掌握華為內(nèi)控“價值創(chuàng)造”底層邏輯與可復用框架

學會構(gòu)建審計模型：從SQL分析到AI智能體工作流

掌握AI在審計中的實戰(zhàn)應用：VBA自動化、風險預警、知識庫問答

平衡風控與增長，打造適配企業(yè)的數(shù)智化風控體系

華為內(nèi)控與風控體系（Johnson老師主講） 

模塊一：內(nèi)控變革與體系框架

1、全球化與制裁下的變革動因，“促經(jīng)營、防腐敗”實踐

2、“一點兩面三三制”框架、三層防線與內(nèi)控成熟度管理

模塊二：流程與財報內(nèi)控實戰(zhàn)

3、KCP/SOD控制設計、CT/PR測試、SACA評估

4、財報內(nèi)控四大機制、“中央集權(quán)”質(zhì)量管控

模塊三：風控升級與數(shù)字化

5、從內(nèi)控1.0到風控2.0：“三個轉(zhuǎn)變”與風險管理框架

6、BCM業(yè)務連續(xù)性管理體系

7、風控數(shù)字化：風險探針設計、平臺能力構(gòu)建

模塊四：全面自運行體系演進

8、2026內(nèi)控制度建設原則，自我控制與中央監(jiān)督協(xié)同機制

數(shù)智化審計實務與案例（王老師主講）

模塊一、數(shù)智化審計的底層邏輯與工具筑基

模塊二、審計模型的系統(tǒng)化構(gòu)建與方法論

模塊三、主流數(shù)智化審計平臺架構(gòu)介紹

AI工具在審計中的應用 （王老師主講）

模塊一、AI+VBA等函數(shù)驅(qū)動智能化數(shù)據(jù)整合

模塊二、AI在審計決策的場景應用

AI智能體在審計領(lǐng)域的實戰(zhàn)應用（王老師主講）

模塊一、Coze平臺認知與財務審計全場景圖譜

模塊二、Coze平臺零基礎快速上手

模塊三、Coze工作流核心邏輯：審計人員必學節(jié)點

實戰(zhàn)演練（王老師主講）

1、費用報銷智能審核工作流

目標：搭建規(guī)則化審核輔助工具，輸出標準化審核意見，同步形成審計疑點清單

2、審計知識庫構(gòu)建與智能問答

目標：統(tǒng)一政策口徑、降低審計溝通成本、快速響應審計問詢

知識庫核心價值：解決政策分散、記憶困難、培訓低效、新人難上手、審計問詢應答慢問題

3.知識內(nèi)容規(guī)劃

- 政策庫：最新財稅法規(guī)、行業(yè)政策、地方細則

- 制度庫：公司財務制度、報銷規(guī)范、審批流程

- 審計庫：審計要點、審計常見問題、審計整改要求、違規(guī)認定標準

- 案例庫：審計風險案例、稅務稽查案例、違規(guī)追責案例

4Coze知識庫搭建實操

5、財務風險預警與審計疑點篩查智能體

目標：AI前置識別風險，提前整改，降低審計問題發(fā)生率

（1）風險場景定義：審計風險、合規(guī)風險、稅務風險、現(xiàn)金流風險

（2）審計高頻風險點嵌入

- 費用超支、大額現(xiàn)金支付、異常掛賬、長期往來不清理

- 收入成本不匹配、折舊計提異常、存貨賬實不符

（3）工作流搭建：政策/數(shù)據(jù)輸入→AI風險識別→閾值判斷→預警推送

授課時間：2026年5月21-22日<線上直播同步>

面授地點：深 圳

線上直播：手機、電腦均可觀看，支持投屏；

報名咨詢：呂老師13521212418 兼微信

備注：

本課程可根據(jù)企業(yè)需求單獨量身定制內(nèi)訓服務！

內(nèi)訓形式：

1、可選擇到企業(yè)面授；

2、外地酒店或其他會議場所進行面授；

3、也可通過遠程在線授課。

【杰聯(lián)咨詢&杰聯(lián)云課堂】

1《采購審計助力企業(yè)降本增效與風險防控》

2《從采購招投標的十大黑洞談采購舞弊的蛛絲馬跡》

3《集團審計干部CAO的管理思維躍遷》

4《DeepSeek審計賦能：從工具使用到場景決策的三級跨越》

5《數(shù)字化反舞弊管理與調(diào)查》

6《AI時代穿透式監(jiān)管與審計合規(guī)人員轉(zhuǎn)型》

7《內(nèi)部審計能力重塑與價值突破》

8.《出海企業(yè)全球風險治理與審計實戰(zhàn) ——五大業(yè)務循環(huán)審計與三大前沿專題》

9.《向華為學習內(nèi)外合規(guī)風險管理與deepseek實戰(zhàn)》

10.《“華為內(nèi)控、數(shù)智化審計與AI智能體實戰(zhàn)應用解析”》